The smart Trick of avvocato riciclaggio denaro contante - studio legale penale That No One is Discussing

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Ad aprile, ha pubblicato i suoi quaranta raccomandazioni, che forniscono un disegno weblink dell azione necessaria for each combattere il riciclaggio di denaro .

Inizialmente si basavano sulla lotta contro il denaro illecito derivante dal traffico di droga Tali raccomandazioni sono state riformulate inin, per riflettere i cambiamenti nelle tendenze del riciclaggio di denaro anticipare le minacce upcoming.

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Il riciclaggio di denaro è un reato grave che ha gravi conseguenze for each l'economia e la società. L'obiettivo principale di questo reato è di rendere i proventi delle attività illecite difficili da individuare e perseguire dalle autorità competenti.